1. Objetivo

Esta Política AML descreve as medidas implementadas pelo 888Casino para reduzir o risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, reforçar a integridade da plataforma e apoiar a conformidade com obrigações legais aplicáveis.

Esta política é informativa e pode ser ajustada conforme requisitos legais e operacionais.

2. Âmbito

Aplica-se a utilizadores, transações, pagamentos, bónus e a toda a utilização do pt888casino.com, incluindo atividades associadas a depósitos, levantamentos e comportamento de jogo.

3. Abordagem baseada no risco

4. Identificação e verificação (KYC)

4.1 Dados normalmente solicitados

• Nome, data de nascimento e dados de contacto.
• Documento de identificação válido.
• Comprovativo de morada (quando aplicável).

4.2 Quando podemos pedir verificação adicional

• Antes de levantamentos, acima de certos limiares ou por exigência legal.
• Quando existam sinais de fraude, chargebacks ou conta comprometida.
• Quando os dados fornecidos não coincidirem com a atividade observada.

5. Monitorização e deteção de padrões

Utilizamos controlos e revisões (automáticas e manuais) para identificar padrões atípicos, por exemplo:

• Depósitos e levantamentos em sequência sem atividade de jogo razoável.
• Utilização incomum de bónus e múltiplas contas.
• Transações fragmentadas para contornar limites (“smurfing”).
• Discrepâncias recorrentes entre métodos de pagamento e titularidade.

6. Diligência reforçada

Em cenários de maior risco, podemos aplicar diligência reforçada, como recolha de informação adicional, validação de origem de fundos e revisões mais frequentes da atividade.

7. Sanções e listas de restrição

Podemos verificar informação contra listas de sanções, restrições e outras bases de dados relevantes. Se existirem correspondências credíveis, a conta pode ser restringida e o caso analisado conforme os procedimentos internos.

8. Registos e conservação

Mantemos registos de verificação, pagamentos e ações de controlo por períodos necessários para fins legais, auditoria, prevenção de fraude e resolução de litígios.

9. Comunicação e cooperação

Quando apropriado e/ou exigido, cooperamos com autoridades competentes e podemos responder a pedidos legais de informação. Poderemos também suspender, limitar ou encerrar contas quando existam suspeitas fundamentadas de utilização indevida.

10. Formação e controlo interno

• Formação periódica para equipas relevantes.
• Atualização de procedimentos com base em riscos e incidentes.
• Revisões internas e melhoria contínua.

11. Contacto

Para questões relacionadas com AML/KYC, contacte-nos em [email protected].

• Nome: 888Casino
• Website: pt888casino.com
• Morada: 1150-343 Lisbon, Portugal

Esta política não constitui aconselhamento jurídico.